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股权投资

【披露项目】贵州金兴黄金矿业有限责任公司65%股权及转让方对标的企业16628.093909万元债权

来源: 时间:2021-12-17
项目名称 贵州金兴黄金矿业有限责任公司65%股权及转让方对标的企业16628.093909万元债权 项目编号 G32021SH1000288
转让方名称 中国黄金集团科技有限公司
转让方承诺
  • 我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

    (1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 

    (2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

    (3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

    (4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

    (5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

        我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

转让价格 22,352.598409万元 标的所属行业 批发业
信息披露起始日期 2021-12-17 信息披露期满日期 2022-01-14
标的所在地区 贵州省 黔西南布依族苗族自治州
受托机构 受托机构名称:中国黄金集团资产管理有限公司 | 受托机构联系人:- 联系电话:
交易机构 业务负责人:郑烨琳 联系电话:010-51915345、15210576172

 

 
标的企业简况







标的企业名称 贵州金兴黄金矿业有限责任公司
注册地(地址) 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县黄金路黄金宾馆内
法定代表人 李永胜
企业类型 有限责任公司(内资)
成立时间 2003-02-24
注册资本 2,705.000000万元
注册资本币种 人民币
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司(内资)
经营规模 小型
统一社会信用代码或组织机构代码 915223227457159082
经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(对外贸易及技术服务、黄金及伴生金矿资源的勘探、建设、生产及黄金产品深加工经营,兼营黄金企业生产建设物质及有色、机电、轻工化工产品*)
职工人数 68
是否含有国有划拨土地







原股东是否放弃优先受让权 有人未表示
序号 股东名称 持股比例(%)
1 中国黄金集团科技有限公司 65
2 兴仁县黄金开发有限责任公司 35









年度审计报告
年度 2020 营业收入 1,930.784301
利润总额 -4,198.300744 净利润 -4,452.386014
资产总计 24,027.329979 负债总计 34,978.977770
所有者权益 -10,951.647791 审计机构 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务报告
报表日期 2021-11-30 营业收入 15.122936
利润总额 -3,913.735392 净利润 -3,913.735392
资产总计 22,146.681802 负债总计 37,012.064985
所有者权益 -14,865.383183    









评估机构 银信资产评估有限公司
核准(备案)机构 中国黄金集团有限公司
核准备案日期 2021-08-11
基准日审计机构 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
评估基准日 2020-12-31
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
资产总计 24,027.330000 43,785.910000
负债总计 34,978.980000 34,978.980000
净资产 -10,951.650000 8,806.930000
转让标的对应评估值   5,724.504500
内部审议情况 其他





其他披露内容 未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向上海联合产权交易所有限公司递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的,视为放弃受让和放弃行使优先购买权。
重大债权债务事项 1、截至评估基准日2020年12月31日,中国黄金集团科技有限公司对标的企业债权共计16628.093909万元,其中本金15423.530000万元、利息 1204.563909万元。 2、本次挂牌价格由两部分组成:(1)标的企业65%股权的挂牌金额5724.5045万元;(2)转让方中国黄金集团科技有限公司对标的公司债权的挂牌金额16628.093909万元。如果本项目形成竞价,成交价格的增值部分属于股权部分的溢价。
提示提醒等内容 1、纳入本次评估范围除培训中心大楼外的其他房屋建筑物,分别坐落于土地使用权证号为仁国用(2008)第03348号、仁国用(2008)第03349号土地上,土地使用权证证载权利人为贵州金兴黄金矿业有限责任公司。该2块土地上的所有房屋建筑物均未办理房屋产权证。 2、关于应急救援基地的建设,因与贵州黔西南州安全监督生产管理局对专项资金支出形成资产的产权归属存在分歧,贵州金兴黄金矿业有限责任公司未对专项应付款及在建工程做进一步账务处理,本次评估该专项应付款及在建工程按账面值保留。 3、依据黔环督改办通[2008]34号关于印发《中央环境保护督查反馈问题整改销号工作办法》的通知,贵州金兴黄金矿业有限责任公司停产至今,何时复工未见相应计划及通知。 4、根据财政部、国土资源部下发的《关于免征中国黄金集团公司所属企业矿业权价款的批复》(财企[2012]312号),紫木凼金矿属于免缴矿业权价款的范围。 5、本次评估未考虑流动性对评估对象价值的影响。
管理层拟参与受让意向
 
转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 中国黄金集团科技有限公司
注册地(住所) 北京市北京经济技术开发区景园北街2号49号楼(整栋)
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司(内资)
持有产(股)权比例 65%
拟转让产(股)权比例 65%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称 中国黄金集团有限公司
批准单位名称 中国黄金集团有限公司
 
交易条件与受让方资格条件
交易条件 交易价款支付方式 一次性付款
与转让相关其他条件 1、意向受让方在充分了解产权标的情况,应在项目挂牌期间,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币6705.7795万元到上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)指定账户(以交易所银行账户到账为准),即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额无息返还。 2、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让,竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。本项目涉及到对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形,信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人(含行使优先购买权的主体),采取网络竞价——多次报价的竞价方式,经具有优先购买权的主体在竞价专场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同生效之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内,将全部价款划至转让方指定银行账户。 4、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,先用于补偿交易所应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 6、本次转让的债权本金15423.530000万元,从评估基准日到转让方收到全部交易价款日形成的利息(以银行到账时间为准),由受让方向转让方清偿。
受让方资格条件 1、意向受让方须为依法成立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3、意向受让方应符合国家法律、法律规定的其他条件。
保证金设定 是否交纳保证金
交纳金额 6,705.779500万元
交纳时间 信息披露期满前交纳
 
信息披露
信息披露期 自公告之日起20个工作日
交易方式 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:(多次报价)